貪圖小利,將自己辦理的身份證、電話卡、銀行卡、微信及支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶買賣、租賃、出借給他人,從而淪為犯罪的“幫兇”。羅田縣公安局一直對(duì)電信詐騙類犯罪保持高壓態(tài)度,近期,在縣委委員、副縣長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)胡凌海指揮下,對(duì)一批涉嫌幫信罪嫌疑人集中收網(wǎng),成功抓獲多人。
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2022年2月25日至26日,羅田縣公安局刑偵大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、三里畈派出所、匡河派出所、大河岸派出所組織專班民警,兵分五路,分別在河南商丘、江西南昌、羅田本地,成功抓獲5名涉詐犯罪嫌疑人。
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經(jīng)查:2020年12月至2021年1月,犯罪嫌疑人祁某(男,22歲,河南省商丘市人)伙同葉某、祁某、孟某等人,大量收購(gòu)和控制他人銀行卡以及支付寶賬戶,通過(guò)非法平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等非法活動(dòng)進(jìn)行跑分洗錢,涉案資金流水巨大。2022年1月,犯罪嫌疑人張某(男,25歲,江西省撫州人)在南昌市務(wù)工期間因經(jīng)濟(jì)拮據(jù),便將自己的銀行卡以每張卡2000元價(jià)格出賣給他人用于洗錢跑分,非法獲利4000余元。2020年8月,犯罪嫌疑人廖某(男,26歲,江西省新余人)在明知銀行卡不能轉(zhuǎn)借他人的情況下,仍將自己辦理的銀行卡以700元的價(jià)格出賣給他人使用,導(dǎo)致該銀行卡涉詐,涉案資金流水達(dá)20萬(wàn)元。2022年2月,犯罪嫌疑人陳某(男,21歲,羅田縣大河岸人)在明知他人借用銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下,仍將自己名下的三張銀行卡借給他人進(jìn)行支付結(jié)算,涉案銀行卡資金流水達(dá)1000萬(wàn)余元。2019年12月至2020年4月期間,犯罪嫌疑人段某(男,21歲,羅田縣大河岸人)在明知他人利用銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下,仍將自己名下的一張銀行卡借給他人進(jìn)行支付結(jié)算,涉案銀行卡資金流水達(dá)3000萬(wàn)余元。
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目前,犯罪嫌疑人祁某、張某、廖某、陳某、段某等5人因涉嫌幫信罪均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理中。
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來(lái)源:平安羅田
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