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羅田農(nóng)商銀行成功堵截一起“偽造存單詐騙”事件

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發(fā)表于 2023-2-8 08:37:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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      2月1日下午15:01,鳳山支行2號窗口迎來了一位中年男子葉某,他遞進一張身份證和一份“存單”,要求辦理其定期存款支取業(yè)務(wù)。柜員接到客戶提供的單證進行審核,發(fā)現(xiàn)這張“存單”紙張存在異常,于是立即報告會計主管共同對該“存單”進行復(fù)審,經(jīng)分析該“存單”與我行開具的存單有很多不同之處:一是紙張與我行歷年啟用過的紙張不一致;二是存單上的預(yù)留印章與我行印章字符內(nèi)容、印押嚴(yán)重不符;三是單據(jù)正面打印部分字體與我行常規(guī)打印機字體不符;四是存單背面“客戶須知”部分與我行存單嚴(yán)重不符;五是該存單不具備我行現(xiàn)行存單票據(jù)的7大防偽標(biāo)識;六是經(jīng)系統(tǒng)查詢該賬戶已支取。在確定上述存單為偽造存單后,該行會計主管立即將客戶信息及單據(jù)正反面拍照上傳縣行運營服務(wù)部,并迅速向支行行長匯報。

后經(jīng)公安機關(guān)調(diào)查,客戶葉某對本人手持的“存單”系偽造的事項并不知情,事先也不知其定期存款已支取?蛻羲旒唇衼砥淦拮雍硨|(zhì),在面對工作人員的詢問時,胡某一直是支支吾吾。在如山的鐵證面前,胡某交代了自己因家庭糾紛盜取丈夫葉某的定期存單,并高價聯(lián)系他人偽造一張信息完全一樣的“存單”,為了讓“存單”更為逼真,胡某又讓人偽造我行“業(yè)務(wù)公章”并加蓋在偽造的“存單”上,隨后將偽造的“存單”放歸原處,想要瞞天過海。胡某于2022年5月7日,持真實有效的存單、葉某、胡某兩人的有效證件,到城東支行部分支取3萬現(xiàn)金及本息,后又于2022年6月3日持二人有效證件及余下的7萬元存單到城東支行轉(zhuǎn)賬支取該筆存款,直至其丈夫葉某到鳳山支行辦業(yè)務(wù)才被發(fā)現(xiàn)。

來源:羅田農(nóng)商銀行

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哎...今天夠累的,簽到來了1...

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發(fā)表于 2023-2-8 09:43:15 | 只看該作者
想吃牢飯了!
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發(fā)表于 2023-2-8 09:43:25 | 只看該作者
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地板
發(fā)表于 2023-2-8 09:44:06 | 只看該作者
好大的膽子,連銀行的存單都敢偽造!
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發(fā)表于 2023-2-8 11:38:42 | 只看該作者
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發(fā)表于 2023-2-8 11:39:12 | 只看該作者
大腦進水了,膽大包天!
哎...今天夠累的,簽到來了1...

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發(fā)表于 2023-2-8 11:39:17 | 只看該作者
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宣傳達人優(yōu)秀版主榮譽管理論壇元老最佳新人

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發(fā)表于 2023-2-8 14:27:39 | 只看該作者
只在此山中,云深不知處。

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最佳新人熱心會員推廣達人宣傳達人灌水之王突出貢獻優(yōu)秀版主榮譽管理論壇元老

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發(fā)表于 2023-2-8 20:07:40 | 只看該作者
蠢。
萬事皆空善不空

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最佳新人熱心會員推廣達人宣傳達人灌水之王突出貢獻優(yōu)秀版主榮譽管理論壇元老

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發(fā)表于 2023-2-9 07:07:20   | 只看該作者
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